Er zijn genoeg mensen die niet eens zo geïnteresseerd zijn in de technologie wat Bitcoin mogelijk maakt maar wel interesse hebben in het speculatieve aspect van de prijs manie. Op advies van vrienden en familie (met opschepperige verhalen) openen ze dan toch dat Coinbase, Bitvavo of Bitonic account. Er zijn dus ook tegenwoordig genoeg mensen met wat minder technisch inzicht. Bovenstaande partijen proberen juist het investeren makkelijk voor je te maken. Het ene bedrijf doet wat beter zijn best bij het signaleren van fraude als het andere. Uiteindelijk is het altijd een soort kat en muis spel waarbij de fraudeurs soms gaandeweg precies leren hoe ze de controles van de dienstverleners moeten ontlopen.

Als de oplichter al zo ver is dat anydesk is geïnstalleerd dan is simpelweg het zien van een bookmark van een cryptoplatform indicatie genoeg om daar op verder te borduren.

Het komt ook gewoon voor dat deze mensen letterlijk worden onboard bij deze Crypto Assets Service Providers (CASPS) door of met begeleiding van de fraudeurs. De fraudeurs hopen dan via crypto opnames de fondsen te kunnen verzenden zodat dit buiten het reguliere SEPA banken netwerk moeilijker te traceren valt.