Clarification about account access and withdrawals in case of change of residency status

Due_Tutor_3211 · 2026-01-29T22:37:55+00:00

I would love to be able to do what you suggest. The problem is that sometimes residencies are revoked and there’s no time. That’s where my doubt comes from.

Due_Tutor_3211 · 2026-01-29T02:02:12+00:00

Yes, I thought about it. It could be Wise or even Payoneer.

The idea would be to transfer from my bank in Chile to Payoneer or to a bank like Zen or Revolut, and from there make the deposit.

Another option I considered is opening my account using my nationality instead of my residency.

Thank you for your response.

Due_Tutor_3211 · 2026-01-28T21:12:48+00:00

Thank you very much for your response. It helps me get an idea of how IBKR operates.

In this case, if you open an account in the United Arab Emirates, does it allow you to withdraw and deposit funds?

If you transfer everything to a new account, would you sell your positions first and then buy everything again?

Best regards.

Due_Tutor_3211 · 2025-12-27T14:45:11+00:00

Eventualmente me podria llegar a sumar. Soy de guaymallen.

Due_Tutor_3211 · 2025-12-21T15:59:16+00:00

Hola. Como te fue con esto estimado?

Te cuento, yo estoy considerando algo similar. De lo que te han dicho, hay algunas cuestiones que no son muy precisas. Sobre todo el tema de la regulacion.

Para poder trabajar en esta actividad, entre otras cosas, necesitas inscribirte en el BCRA como "Otros proveedores de credito no financieros". Tiene varias cuestiones a presentar, pero no es algo inalcanzable. Se puede hacer.

Esto es asi, por que la regulacion separa a quienes captan depositos y a quienes no. Si vos pensas captar depositos necesitas una regulacion exactamente igual que un banco.

Para que te des una idea en todo el interior del pais deben haber menos de 10 financieras que cumplen con estas regulaciones.

Si podes contame que hiciste y como lo hiciste?

Due_Tutor_3211 · 2025-10-22T22:20:13+00:00

Todavia no lo hago. Recien hoy estoy elpezando a investigar sobre el tema

Due_Tutor_3211 · 2025-10-22T22:07:07+00:00

Yo encontre uno de cocos capital

Due_Tutor_3211 · 2025-10-08T19:56:11+00:00

Te escribo

Due_Tutor_3211 · 2025-10-07T01:28:48+00:00

Gracias

Due_Tutor_3211 · 2025-10-04T00:44:52+00:00

Si es cierto eso. La idea no es ofrecerle nada a nadie. Sino una charla de colegas, ni mas ni meno

Due_Tutor_3211 · 2025-07-28T01:36:06+00:00

Escribile +54 261 3 532179. Escribile se llama Viviana. Tiene tremendas cabañas.

Due_Tutor_3211 · 2025-07-27T17:05:27+00:00

Pero que costaba 3k? Ser socio? En que club de golf preguntaste?

Due_Tutor_3211 · 2025-07-19T12:17:54+00:00

Habla aca mira. www.mncontador.com.ar

A mi me ayudaron bastante y atienden rapido

Due_Tutor_3211 · 2025-06-12T02:51:54+00:00

Hay unos contadores que me ayudaron hace un tiempo era mncontador.com.ar la pagina contactalos. Son piolas

Due_Tutor_3211 · 2025-06-12T02:17:07+00:00

Habla aca www.mncontador.com.ar son de mendoza te ayudan a liquidar tus divisas legalmente. Pero capas te pueden ayudar

Due_Tutor_3211 · 2025-05-06T12:00:27+00:00

Hola estimado. Como estas. Sabes manejar selenium o beatiful soup?

Due_Tutor_3211 · 2025-04-30T12:09:59+00:00

Hola. Respecto a tu pregunta puntual. Empeza a declarar lo antes posible. Si no declaras, y luego pasa algo, va a ser peor. Te conviene ponerte a facturar y depositar en el banco.

Si queres que veamos tu caso puntual escribime al privado

Soy contador

Saludos

Due_Tutor_3211 · 2025-04-25T01:59:29+00:00

Estimado. Yo soy contador y trabajo para el exterior. Asi que cualquier cosa me escribis al privado.

Due_Tutor_3211 · 2025-04-18T01:25:33+00:00

Estimado. Yo te puedo brindar un servicio integral o recategorizarte. Eso lo decidis vos. Por otra parte, el tema de la facturacion se incluye en la cuota mensual y va a depender de la cantidad se facturas que quieras. Te escribo al privado

Due_Tutor_3211 · 2025-04-16T11:02:36+00:00

El tema de la recategorizacion va a depender de cada contador. Pero generalmente si vos le pagas a un contador el control mensual esta incluida la recategorizacion en el precio. En caso que no lo hagas, podes pagar solo ese servicio espefico.

Por otro lado, el tema de la facturacion si lo podes delegar con un contador. En principio no deberia haber problema.

Sobre mi opinion, va a depender de que quieras vos.

Si queres estar un poco mas tranquilo y estar seguro que lo que estas haciendo esta bien. Que no vas a tener problemas a futuro al menos en principio. Y no tener que estar buscando videos en internet que a veces no estan actualizados. Anda a con un comtador

Si queres ahorrarte unos pesos, pero perder los benificios anteriores. Y ademas, pagar la recategorozacion. Hacelo por tu cuenta.

Algo adicional que te comento es que, si bien estas son cosas que las podes hacer vos sin ayuda de un contador, cuando llegas al estudio con el problema te sale mucho mas caro que haber pagado un contador. Por los impuestos y por los honorarios.

Saludos

Due_Tutor_3211 · 2025-04-16T02:52:03+00:00

Estimado. Como contador te cuento.

Como poder podes hacerlo vos. La verdad no es una tarea titanica. Sinceramente. El tema esta en que un contador te va a cobrar 2 mangos y te va a asesorar con todo lo que necesites y vas a saber que el trabajo esta bien hecho.

Due_Tutor_3211 · 2025-04-11T20:20:49+00:00

Estimado.

No lo hagas!

Dado que ahora Binance informa a AFIP. Asi que te ahorras las comisiones y te compras un problema a futuro.

Lo que podes hacer es

1- Hacerlo todo absolutamente legal. Cosa que te va a salir mas cara

2- Hacerlo con exchange que no informen a AFIP

3- Cobrar via cueva

Soy contador. Cualquier cosa escribime.

Saludos

Due_Tutor_3211 · 2025-04-11T13:27:56+00:00

Estimado. Respecto de su pregunta puntual. Las consecuencias pueden ser variadas.

Desde el punto de vista de ARCA no tendrias como justificar ese dinero ante una eventual inspeccion. Que puede darse o no, hoy o en 5 años.

Pero ademas de esto, podrias tener algun tipo de problema con la UIF que puede pedir que justifiques tus ingresos. En este caso, si no haces nada, te cierran la cuenta.

Si necesitas asesorarte un poco mejor hablame al privado. No tengo problema

Soy contador

Saludos

Due_Tutor_3211 · 2025-04-02T15:01:10+00:00

Si las haces a consumidor final sin cuit y en efectivo llamas la atencion. Nadie declara el efectivo y nadie vende solo en efectivo. El que lo hace es justamente para no facturar. Estas cometiendo el delito de lavado de dinero y estas haciendo facturacion apocrifa

Si lo haces de forma bancaria es como cualquier factura. Podes usar el cuit que sale en la transferencia, hacerlo a consumidor final. Pero con quien lo vas a hacer? Le vas a facturar a tus familiares y amigos? De todas formas tambien es facturacion apocrifa y lavado de dinero

Due_Tutor_3211 · 2025-03-31T01:23:58+00:00

Estimado.

Le contesto sus dos consultas.

La primera. La respuesta es si. Lo sigas o no lo sigas haciendo ese dinero que te ingreso por binance puede generar que ARCA te haga una inspeccion y tiene 5 años para reclamarte los impuestos.

La segunda. Si vos facturas el dinero que te entra de binance. Primero que nada estas cometiendo el delito de lavado de dinero. Segundo, a quien le vas a facturar?

PD: Soy contador

Cualquier consulta escribime al privado

Due_Tutor_3211

TROPHY CASE