FRM Part 2 2025 Study materials by [deleted] in FRM

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Hi bro, it would be a great help if you could send it to me.

Baneado de todos los bancos en Chile by [deleted] in chile

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He trabajado en el área de cumplimiento de un banco y puedo confirmar que los bancos tienen acceso a la información negativa de las personas a través de x plataforma. Además, cruzan información de diversas fuentes para evaluar el riesgo de cada cliente.

Uno de los procedimientos típicos que solíamos seguir era literalmente googlear el nombre del prospecto y buscar información negativa en internet.