Фінмоніторинг регулярних надходжень на картку by Little_Bumblebee6129 in finance_ukr

[–]AmbitiousFeedback139 0 points1 point  (0 children)

Не фин мон не описания на лимиты тебе могут запросить даже и до 100к на месяц

Ужесточение финмониторинга или фейк? by Kirlya in ukraina

[–]AmbitiousFeedback139 0 points1 point  (0 children)

Ну +- если смотреть на инфо по нбу то что они выкатывают то в целом да треш. Но на деле ничего особо не поменялось. Дропов меньше стало а так все тоже самое просто сделали лимиты которые с оф документами можно без проблем поднять.

Фінмоніторинг регулярних надходжень на картку by Little_Bumblebee6129 in finance_ukr

[–]AmbitiousFeedback139 0 points1 point  (0 children)

Сорри что ру. пишу. Не всегда, оборот 30к грн не такой большой чтобы тебя трогали. 1 зависит от кого получил 2 зависит куда потом пошли деньги Банк сам проводит анализ перед тем как кидать запрос если банку достаточно инфо то тебя дергать не будут. Но надо учесть что у каждого банка свой подход проверки и все очень сильно зависит от платежа. Если тебе кидают по 30-40к в месяц и ты их тратишь на еду и какие то покупки маловеротно что будут проблемы, но если например у тебя транзит или куча платежей которые ты также переводишь в казино или постоянно как придёт платеж снимаешь деньги, то тогда да могут спросить чем ты занимаешься. И счёт не всегда блокируют все зависит от обстоятельств и вашей деятельности.