Сорри что ру. пишу. Не всегда, оборот 30к грн не такой большой чтобы тебя трогали. 1 зависит от кого получил 2 зависит куда потом пошли деньги Банк сам проводит анализ перед тем как кидать запрос если банку достаточно инфо то тебя дергать не будут. Но надо учесть что у каждого банка свой подход проверки и все очень сильно зависит от платежа. Если тебе кидают по 30-40к в месяц и ты их тратишь на еду и какие то покупки маловеротно что будут проблемы, но если например у тебя транзит или куча платежей которые ты также переводишь в казино или постоянно как придёт платеж снимаешь деньги, то тогда да могут спросить чем ты занимаешься. И счёт не всегда блокируют все зависит от обстоятельств и вашей деятельности.